近日，兴业银行沈阳分行在日常业务办理中，凭借高度的警惕性和专业的业务能力，成功堵截千万元大额资金转移，全力共同守护好人民群众的“钱袋子”！
“请银行协助我拦截资金！”4月9日下午15点，兴业银行沈阳浑南新区支行客户经理接到客户张某电话，称其将银行卡内1000余万资金转入王某的银行卡中，约定由王某进行汇款交易。随后，张某接到收款方反馈，未按时收到资金。此时张某为了解原因，通过各种方式联系王某未果，且发现其修改了银行卡密码。情急之下，张某请求兴业银行协助其拦截资金防止转移。了解事情经过后，我行客户经理安抚客户并建议客户先进行报警处理。
客户经理第一时间将事情经过汇报至支行营业厅主任与会计主管，营业厅主任对客户情况及报案情况进行追踪，同时会计主管核实客户交易习惯进行综合研判。通过详细的调查，王某卡内资金确实为张某刚刚汇入，其日常流水模式确实为张某转入王某卡内再由其进行交易。由于涉及金额巨大且尽调结果与客户描述一致，为避免客户资金损失，按照反诈骗预案，会计主管与张某再次核实后将情况上报支行负责人并决定对王某银行卡采取只收不付的管控措施，为客户在与公安陈述案情，公安采取冻结措施，保障客户账户资金安全，防范资金流失争取了时间。
下午15:50分，浑南新区支行完成了对王某银行卡的管控工作。16:40分沈阳分行反诈中心得到公安机关正式指令，要求协助公安对王某账户进行止付。4月14日，浑南新区支行在沈阳分行反诈中心的配合下，协助公安机关将犯罪嫌疑人王某抓获，资金顺利返还至张某账户。经过警方审理，如未对资金及时控制，一旦资金被转移，损失无法估量。
沈阳分行拦截资金的及时性得到了公安机关的高度赞许。同时，客户对本次兴业银行沈阳分行果断的处理方式给予了极高的认可，并对浑南新区支行及分行反诈中心赠与锦旗予以感谢！
